1. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
2. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Besluit WWFT)
3. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling WWFT)
4. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Aanwijzingsbesluit WWFT)
5. Inwerkingtredingbesluit WWFT
6. Coulanceregeling in handhaving nieuwe bepalingen WWFT
7. Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEG 25-11-2005, L 309/15) (Derde Richtlijn)
8. Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEG 4-8-2006, L214/29 (PPP-Richtlijn of PEP-Richtlijn)
9. Handleiding voor de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingaande 1-8-2008 – KNB, oktober 2008
10. Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) – 'de Orde, november 2008 (Handleiding Wwft voor advocaten)
11. Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants – NOB/CB/NFB/NIVRA/NOvAA, 10 november 2008 (Richtsnoeren Wwft)
Trefwoordenregister
